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La registrazione dei dati identificativi di ciascun cliente è uno degli obblighi fondamentali della normativa Antiriciclaggio a cui i professionisti sono tenuti ad adempiere.
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La registrazione dei dati identificativi di ciascun cliente è uno degli obblighi fondamentali della normativa Antiriciclaggio a cui i professionisti sono tenuti ad adempiere.
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Il software Antiriciclaggio GB permette la gestione dell’archivio unico informatico sia per i professionisti che per i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, come indicato nell’art. 2 D.M. 141 del 03/02/2006 e nel D.M. 60 del 10/04/2007.
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Il software Antiriciclaggio GB permette la gestione dell’archivio unico informatico sia per i professionisti che per i soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, come indicato nell’art. 2 D.M. 141 del 03/02/2006 e nel D.M. 60 del 10/04/2007.
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I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, in base all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.
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I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, in base all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.
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Per prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo i professionisti sono tenuti ad adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 231/2007.
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Per prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo i professionisti sono tenuti ad adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 231/2007.
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