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Mese: febbraio 2013

Calcola il LIVELLO DI RISCHIO con ANTIRICICLAGGIO GB

L’obbligo di Adeguata Verifica deve essere commisurato al livello di rischio associato al cliente e alla prestazione professionale o operazione svolta. Antiriciclaggio GB ti permette di calcolare il rischio di riciclaggio come indicato nell’art. 20 D.Lgs. 231/2007.

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