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Mese: aprile 2014

ANTIRICICLAGGIO GB: Titolare Effettivo

Ulteriore obbligo che il professionista è tenuto a svolgere nell’ambito dell’adeguata verifica della cliente consiste, come previsto dall’art.18 D.Lgs. 231/2007, nell’identificare il titolare effettivo contestualmente all’identificazione del cliente.

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ANTIRICICLAGGIO GB per professionisti: scarica il software

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