ANTIRICICLAGGIO GB: Titolare Effettivo
14/04/2014
Ulteriore obbligo che il professionista è tenuto a svolgere nell’ambito dell’adeguata verifica della cliente consiste, come previsto dall’art.18 D.Lgs. 231/2007, nell’identificare il titolare effettivo contestualmente all’identificazione del cliente.
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