• VERSIONE COMPLETA PER 15 GIORNI
  • ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI GRATUITI

Mese: luglio 2014

ANTIRICICLAGGIO GB: Valutazione del Rischio

L’art.20 del D.Lgs.231/2007 stabilisce dei criteri generali per effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale valutazione costituisce la base per stabilire quale tipologia di Adeguata Verifica applicare.

Leggi tutto »
Scarica il Software ANTIRICICLAGGIO GB

ANTIRICICLAGGIO GB per professionisti: scarica il software

Simple Share Buttons