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  • ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI GRATUITI

Antiriciclaggio 143 per Operatori non Finanziari

Antiriciclaggio 143 GB è il software GB dedicato all’Antiriciclaggio per Operatori non Finanziari.

E’ il software che permette la corretta tenuta degli adempimenti previsti dall’Archivio Unico Informatico da parte dei seguenti operatori non finanziari:

  • Recupero di crediti per conto terzi
  • Custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate
  • Trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate
  • Agenzia di affari in mediazione immobiliare
  • Commercio di cose antiche
  • Esercizio di case d’asta o gallerie d’arte
  • Commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento
  • Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi
  • Gestione di case da gioco
  • Agenzia in attività finanziaria
  • Mediazione creditizia
  • Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane

Come previsto dal D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 ed il relativo decreto di attuazione, il Decreto del 03/02/2006 n.143.

 

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