Antiriciclaggio 143 per Operatori non Finanziari

Antiriciclaggio 143 GB è il software GB dedicato all’Antiriciclaggio per Operatori non Finanziari.

E’ il software che permette la corretta tenuta degli adempimenti previsti dall’Archivio Unico Informatico da parte dei seguenti operatori non finanziari:

• Recupero di crediti per conto terzi
• Custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate
• Trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate
• Agenzia di affari in mediazione immobiliare
• Commercio di cose antiche
• Esercizio di case d’asta o gallerie d’arte
• Commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento
• Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi
• Gestione di case da gioco
• Agenzia in attività finanziaria
• Mediazione creditizia
• Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane

Come previsto dal D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 ed il relativo decreto di attuazione, il Decreto del 03/02/2006 n.143.