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Novità

Antiriciclaggio GB:nuova e vecchia versione a confronto

Andiamo a riassumere qui di seguito quelle che sono le novità presenti nella nuova versione del software Antiriciclaggio GB, pensato e aggiornato per supportare il professionista nell’adeguamento ai più recenti cambiamenti normativi.

 

Gestione studio

Questa parte del software è totalmente nuova in quanto nata per supportare il professionista negli adempimenti di:

  • Autovalutazione del rischio – artt.15 e 16 D.Lgs.231/2007
  • Gestione della formazione del personale dipendente

Il software indica quando è necessario effettuare l’autovalutazione del rischio e la presenza di eventuali eventi formativi programmati.

novita-antiriciclaggio-gestione-studio

Autovalutazione del rischio artt.15 e 16 D.Lgs.231/2007

Il professionista effettua l’autovalutazione del rischio al fine di determinare il rischio residuo quindi valuta il rischio inerente l’attività e la vulnerabilità dello studio.

novita-antiriciclaggio-autovalutazione-rischio

Formazione

Nella sezione dedicata alla formazione sarà possibile gestire un calendario di eventi formativi quindi indicarne i relativi partecipanti e redigere il relativo verbale dell’incontro al fine di dimostrare l’avvenuta formazione/aggiornamento del personale dipendente quindi dei collaboratori ai fini dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio

novita-antiriciclaggio-formazione

Gestione cliente

La gestione dei clienti consente di:

  • Gestire l’inserimento dei dati anagrafici dei clienti
  • Gestire l’inserimento delle prestazioni/operazioni effettuate per ogni cliente
  • Effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio
  • Effettuare l’adeguata verifica della clientela nella modalità calcola in “valutazione del rischio”
  • Predisporre i documenti utili alla costituzione del fascicolo del cliente

Inoltre, per ogni cliente, grazie alla nuova impostazione, è possibile monitorare tutti gli aspetti fondamentali per gli adempimenti previsti dalla normativa.

grafica novità Antiriciclaggio Gb

Con la nuova versione possiamo posizionarci su un cliente e gestirlo a 360° con pochi semplici passaggi, superando l’impostazione della 1° versione dove per ogni sezione (anagrafica, prestazioni, valutazione del rischio) dovevo ricercare il cliente desiderato. Il nuovo layout grafico consente l’intuizione rapida dei passaggi che l’utente deve effettuare per la gestione del cliente e degli adempimenti connessi.

Dati anagrafici dei clienti

La nuova versione dell’anagrafica ha un layout grafico totalmente nuovo e prevede la specifica di alcuni dati in più rispetto alla precedente versione, quali:

  • Specifica del soggetto “persona politicamente esposta”

schermata dati anagrafici novità antiriciclaggio GB

 

Inserimento delle prestazioni/operazioni

Nella maschera delle prestazioni/operazioni sono state inserite le descrizioni così come pubblicate nelle linee guida.

Le nuove prestazioni sono associate ad un “rischio inerente” che servirà, in valutazione del rischio, alla determinazione del rischio effettivo.

Elenco prestazioni Novità Antiriciclaggio GB

Anche nella prestazione/operazione è possibile definire la data di cessazione della stessa:

icona prestazione novità Antiriciclaggio GB

Come previsto dalle regole tecniche pubblicate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per le prestazioni/operazioni con rischio inerente pari a 1 è prevista l’applicazione delle regole di condotta. Il software antiriciclaggio GB, in presenza di una prestazione cui è associata una regola di condotta, ne propone l’esecuzione:

grafica operazione7prestazione novità Antiriciclaggio GB

Valutazione del rischio

In questa sezione è gestita la valutazione del rischio con le nuove modalità di calcolo indicate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Versione 1

grafica valutazione rischio novità Antiriciclaggio GB

Versione 2

tabella valutazione rischio

Adeguata Verifica

In questa sezione è stata mantenuta la check list di controllo per gli adempimenti da effettuare. La check list è stata integrata con i nuovi adempimenti che si devono effettuare in base alle nuove linee guida.

 

Versione 1

Anagrafica Novità Antiriciclaggio

Versione 2

La procedura di adeguata verifica da adottare viene stabilita attraverso il calcolo effettuato in valutazione del rischio.

Adeguata verifica Novità Antiriciclaggio

Fascicolo del cliente

La procedura di adeguata verifica da adottare viene stabilita attraverso il calcolo effettuato in valutazione del rischio.

Versione 1

Nella prima versione del software le stampe delle dichiarazioni del cliente si effettuavano dal pulsante “stampa schede” posto in anagrafica.

anagrafica novità Antiriciclaggio

Versione 2

Nella nuova versione è possibile:

  • Effettuare le stampe per il fascicolo del cliente impostate con le linee guida 2019
  • Compilare le stampe direttamente dal file pdf
  • Allegare documenti in pdf e immagini, in modo da poter visualizzare in anteprima il contenuto

grafica professionista novità antiriciclaggio

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