• VERSIONE COMPLETA PER 15 GIORNI
  • ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI GRATUITI

Antiriciclaggio per professionisti

Rivolto ai professionisti, è la soluzione ideale per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.Lgs.231/2007, aggiornato con il D.Lgs. 90/2017 quindi in applicazione delle regole tecniche pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 23 gennaio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Applicazione del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017)

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La nuova procedura prevede la suddivisione degli adempimenti:

  • Propri dello studio professionale/del professionista

  • Dedicati nello specifico ad ogni singolo cliente

Per ogni sezione sono riepilogate le scadenze degli adempimenti più prossimi quali:

  • Scadenza del documento di identità
  • Scadenze delle cariche sociali
  • Esecuzione del controllo costante
  • Autovalutazione del rischio
  • Eventi formativi in programma

Funzionalità Antiriciclaggio GB

Gestione Studio

Gestione Clienti

 

NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO Funzioni

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