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Adeguata Verifica

L’obbligo di Adeguata Verifica, dal D.Lgs. 231/2007, consiste nel compimento di alcune attività quali l’identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale e il controllo costante nello svolgimento della prestazione professionale, che sono commisurate in base al grado di rischio associato al cliente.

Tipologia di Adeguata verifica

  • Semplificata – Art. 18 D.Lgs. 231/2007
  • Ordinaria – Artt. 25 – 26 D.Lgs. 231/2007
  • Rafforzata – Art. 28 D.Lgs. 231/2007

La procedura di “Adeguata verifica” del software antiriciclaggio GB permette di verificare il corretto adempimento degli obblighi: compilando una semplice check-list saprai subito se hai effettuato tutti gli adempimenti necessari.

Dall’icona dettagli , posta in corrispondenza di ogni obbligo, è possibile consultare l’elenco degli adempimenti previsti per l’obbligo corrente.


Adeguata Verifica Software Antiriciclaggio

 

AB101

 

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