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Adeguata Verifica– artt.17 – 30 D.Lgs.231/2007

Modulo del software Antiriciclaggio per professionisti

L’obbligo di Adeguata Verifica consiste nel compimento di alcune attività quali l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e il controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata.

La tipologia di Adeguata Verifica da adottare varia a seconda del grado di rischio effettivo calcolato e può essere:

  • Semplificata – Art.23 D.Lgs.231/2007
  • Ordinaria – Art.18 D.Lgs. 231/2007
  • Rafforzata – Artt. 24 – 25 D.Lgs.231/2007

La procedura di GBsoftware propone la corretta procedura di adeguata verifica in base al grado di rischio effettivo calcolato e consente di verificare il corretto adempimento degli obblighi compilando una semplice check list.

Dalla procedura è possibile programmare il controllo costante per le prestazioni “continuative”.

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