Anagrafica

La maschera anagrafica permette di registrare i dati di tutti i soggetti di cui è richiesta l’identificazione per legge.

Tali soggetti sono individuati tramite le seguenti categorie:

• Clienti della struttura
• Legale rappresentante
• Altri soggetti procuratore/delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di prestazioni o operazioni
• Titolare effettivo

È possibile creare un registro di anagrafiche provvisorie per permettere al professionista di controllare i dati inseriti prima del salvataggio in definitiva.

Moduli del software Antiriciclaggio

Gestione Studio

• Autovalutazione del rischio – Artt.15 e 16 D.Lgs.231/2007
• Formazione

Gestione Clienti

• Anagrafiche
• Prestazioni
• Valutazione del Rischio
• Adeguata Verifica
• Fascicolo del Cliente

Normativa

• D.Lgs. 231/2007