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Fascicolo del Cliente

Affinchè la documentazione acquisita, adempiendo all’obbligo di adeguata verifica della clientela, posso essere utilizza per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio, ogni professionista è tenuto ad istituire un fascicolo per ciascun cliente.

La funzione “stampa schede” permette di stampare le dichiarazioni, da conservare nel fascicolo del cliente, che ogni soggetto è tenuto a firmare, quali:

  • Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio
  • Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007
  • Scheda Adeguata Verifica

Le stampe così prodotte sono già complete dei dati che l’utente ha inserito nel software.

 

AB101

 

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