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Fascicolo del Cliente

Modulo del software Antiriciclaggio per professionisti

Il fascicolo del cliente costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite nel rispetto della normativa antiriciclaggio al fine dell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Nella sezione dedicata alla costituzione del fascicolo del cliente l’utente può:

  • Effettuare le stampe delle dichiarazioni precompilate con i dati inseriti nel software
  • Compilare la check list per la formazione del fascicolo quindi eventualmente allegare all’anagrafica del cliente eventuali file

Antiriciclaggio - Fascicolo del cliente


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