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Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società

Devo inserire un nuovo cliente, società di capitali, all’interno del software antiriciclaggio GB, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. Quali sono i passaggi da effettuare?

L’inserimento dei dati anagrafici di una società di capitali non prevede l’indicazione dei dati della sola società ma anche l’indicazione del legale rappresentante e del/dei titolare effettivo/i.

Gestione clienti

Nella sezione “gestione clienti” il software ci permette di gestire:

  • l’inserimento dei dati anagrafici
  • l’inserimento della prestazione professionale/operazione svolta
  • il calcolo della valutazione del rischio
  • il controllo degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica
  • il fascicolo del cliente

Accediamo alla sezione per iniziare l’inserimento.

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Sezione gestione clienti

Ci posizioniamo nella sezione “1) Dati anagrafici” e clicchiamo il pulsante “Nuovo” quindi selezioniamo la tipologia “Persona giuridica”.

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Nuova persona giuridica

Nella maschera così aperta procediamo all’inserimento dei dati del soggetto indicando:

  • Tipo identificazione
  • Data identificazione
  • Codice fiscale
  • Ragione sociale
  • Indirizzo sede
  • Comune sede – CAP e Provincia
  • Attività lavorativa svolta

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Inserimento dati anagrafica

Nota bene I campi verdi si compilano effettuando doppio click nella cella quindi scegliendo un’opzione tra quelle elencate.

Clicchiamo il pulsante “Salva”: la maschera controlla la correttezza formale dei dati inseriti. Indichiamo la “data di registrazione” quindi “salva come definitivo”.

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Salvataggio come definitivo

Dopo aver effettuato il salvataggio un messaggio ci ricorda immediatamente che dobbiamo procedere all’inserimento del legale rappresentante:

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Messaggio inserimento legale di rappresentanza

Rispondendo “Sì” al messaggio è aperta la maschera per l’inserimento dei dati anagrafici di tale soggetto.

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Maschera per l'inserimento dei dati anagrafici

Nota bene Nella sezione dedicata ai dati anagrafici del legale rappresentante è possibile inserire la scadenza della carica sociale e del documento di identità: in questo modo possiamo monitorarle al fine di mantenere sempre aggiornati i dati anagrafici del soggetto.

Il promemoria della scadenze è effettuato dal software:

  • nella sezione “notifiche”, posta in corrispondenza della gestione clienti
  • nella sezione “dettaglio scadenze”

Al termine dell’inserimento dei dati anagrafici del soggetto clicchiamo “salva”, indichiamo la data di registrazione, quindi “salva come definitivo”.

In corrispondenza del nominativo della società, quindi nella colonna “dati anagrafici” troviamo un’icona che ci indica lo stato dell’inserimento: nel nostro caso è visualizzata perché dobbiamo inserire il “titolare effettivo”. Tale informazione è indicata dal software con una tooltip visibile al passaggio del puntatore del mouse sopra l’icona.

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Figure abbinate mancanti

Accediamo quindi alla sezione del “titolare effettivo” e clicchiamo il pulsante “nuovo” posto nella parte inferiore della maschera.

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Sezione titolare attivo

Indichiamo quindi i dati del titolare effettivo e procediamo al salvataggio.

Nel caso in cui la titolarità effettiva della società sia riconducibile a più di un soggetto è necessario ripetere l’operazione al fine di inserire ulteriori soggetti.

Una volta inseriti i dati anagrafici l’icona posta in corrispondenza della relativa colonna sarà “verde”.

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Dati anagrafici inseriti correttamente

L’icona dei dati anagrafici sarà Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Allert quando per il soggetto è in scadenza il documento di identità o la carica sociale.

Antiriciclaggio: inserimento dati anagrafici di una società - Documento d'identità in scadenza

RIV/20

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