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Categoria: Aree

Segnalazione antiriciclaggio: quante volte si è verificata nel 2019?

Segnalazione antiriciclaggio: quante volte si è verificata nel 2019?

Un incremento delle segnalazioni antiriciclaggio ben del 12,2%, per un totale di 54.621 Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) pervenute all’UIF durante il secondo semestre del 2019. I dati sono stati pubblicati dall’Ufficio di Informazione Finanziaria lo scorso 31 marzo, all’interno de “I Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana Dati statistici”.

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Normativa Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto definitivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’esame definitivo il testo della nuova normativa antiriciclaggio. Il decreto legislativo è stato avvallato nel corso del consiglio numero 7, avvenuto in data 3 ottobre scorso. La V Direttiva introduce modifiche e alcune integrazioni in merito ai precedenti decreti riguardo la prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo.

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