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Sei Semplici Passi per Essere in Regola con gli Obblighi Antiriciclaggio

Antiriciclaggio GB è il software antiriciclaggio, aggiornato al D.Lgs. 231/2007, che permette la corretta tenuta dell’archivio unico informatico, il compimento dell’Adeguata Verifica, il calcolo del Livello di Rischio e la preparazione del Fascicolo della Clientela.

1. Opzioni

La prima operazione da fare, in “Antiriciclaggio GB”, è compilare la form “opzioni” definendo la categoria del professionista o dei professionisti in caso di studio associato o società.

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2. Anagrafica

Dopo aver definito le opzioni si può procedere all’inserimento dei dati anagrafici dei clienti.

Per inserire un cliente cliccare il pulsante  e procedere alla compilazione dei campi abilitati.

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3. Adeguata Verifica

Al salvataggio dell’anagrafica del cliente, confermando il messaggio a video, si aprirà la procedura guidata di “Adeguata Verifica”.

Nella parte sinistra della maschera è visualizzato l’elenco degli obblighi mentre nella parte destra, cliccando in “Dettagli”, sono presenti i relativi adempimenti.

Se gli adempimenti selezionati sono sufficienti l’icona, posta a lato dell’obbligo, diventerà di colore verde , se gli adempimenti non sono sufficienti l’icona resterà rossa .

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4. Prestazioni

Nella maschera  è necessario inserire la prestazione professionale svolta. Quindi cliccare nel pulsante “nuovo” e compilare i campi abilitati.

NB: Le prestazioni devono essere inserite in ordine cronologico, non sarà possibile inserire una prestazione con data inferiore all’ultima registrata.

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5. Stampa Schede

Dopo aver effettuato i passaggi sopra descritti, è possibile stampare le dichiarazioni da inserire nel fascicolo antiriciclaggio di ciascun cliente.

Per farlo è sufficiente selezionare il cliente, cliccare  ed effettuare la stampa desiderata.

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6. Valutazione del Rischio

Dal tasto  è possibile calcolare il livello di rischio di riciclaggio per ciascun cliente.

Per effettuare la valutazione, selezionare il cliente, la prestazione e compilare la tabella dalle singole gestioni associate ad ogni pulsante.

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AB101 – RIV/12

 

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