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Categoria: Il Punto del Giorno

Trattamento più favorevole per tutti gli illeciti commessi prima del 4 luglio 2017

Sanzioni Antiriciclaggio: Trattamento favorevole per illeciti ante 4 luglio 2017

Con il Dlgs 125/2019, verrà applicato un trattamento più favorevole per tutti gli illeciti commessi prima dell del 4 luglio 2017. Con la riforma datata 2017, il sistema sanzionatorio antiriciclaggio ha subito un restyling abbastanza marcato rispetto a quello precedente, contenuto nel Dlgs 231/2007. Quello attuale infatti mira più a sanzionare amministrativamente chi si macchia del reato di riciclaggio.

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Antiriciclaggio: anche gli operatori compro oro soggetti obbligati

Dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio degli oggetti preziosi usati, sono tenuti all’osservanza delle nuove disposizioni antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo n° 125 del 4 ottobre 2019.

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Obblighi antiriciclaggio estesi anche ad agenzie e commercianti d’arte

Obblighi antiriciclaggio estesi anche ad agenzie e commercianti d’arte

Con la news di oggi approfondiamo le modifiche introdotte dal D.Lgs 125/2019, in merito all’allargamento della platea di soggetti giuridici ai quali è stato esteso l’obbligo: tra questi vi sono principalmente prestatori di servizi in valute virtuali, commercianti di opere d’arte (intesi quelli che effettuano vendite per un importo superiore ai 10mila euro) e agenti immobiliari per locazioni da 10mila euro mensili.

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L’importanza e il ruolo del Notariato nella lotta Antiriciclaggio

L’importanza e il ruolo del Notariato nella lotta Antiriciclaggio

In ambito antiriciclaggio abbiamo più volte sottolineato l’importanza dell’Adeguata verifica e del controllo delle autorità di vigilanza per portare avanti la lotta di legalità contro riciclaggio e anche al finanziamento al terrorismo. Ma un importante ruolo lo riveste anche la figura del notaio, o per meglio dire quella del Notariato. E i numeri delle statistiche nazionali lo dimostrano.

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Antiriciclaggio, la cooperazione internazionale tra soggetti obbligati

Antiriciclaggio, la cooperazione internazionale tra soggetti obbligati

Con l’entrata in vigore della V direttiva antiriciclaggio, gruppi bancari, finanziari e assicurativi sono diventati destinatari dell’obbligo di adottare un sistema di cooperazione internazionale quanto più fluido possibile per combattere al meglio antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; per questo anche l’autorità di vigilanza ha visto incrementati e ampliati i propri poteri nello svolgimento delle loro funzioni.

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