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Obblighi antiriciclaggio estesi anche ad agenzie e commercianti d’arte

Obblighi antiriciclaggio estesi anche ad agenzie e commercianti d’arte

Con la news di oggi approfondiamo le modifiche introdotte dal D.Lgs 125/2019, in merito all’allargamento della platea di soggetti giuridici ai quali è stato esteso l’obbligo: tra questi vi sono principalmente prestatori di servizi in valute virtuali, commercianti di opere d’arte (intesi quelli che effettuano vendite per un importo superiore ai 10mila euro) e agenti immobiliari per locazioni da 10mila euro mensili.

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L’importanza e il ruolo del Notariato nella lotta Antiriciclaggio

L’importanza e il ruolo del Notariato nella lotta Antiriciclaggio

In ambito antiriciclaggio abbiamo più volte sottolineato l’importanza dell’Adeguata verifica e del controllo delle autorità di vigilanza per portare avanti la lotta di legalità contro riciclaggio e anche al finanziamento al terrorismo. Ma un importante ruolo lo riveste anche la figura del notaio, o per meglio dire quella del Notariato. E i numeri delle statistiche nazionali lo dimostrano.

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Antiriciclaggio, la cooperazione internazionale tra soggetti obbligati

Antiriciclaggio, la cooperazione internazionale tra soggetti obbligati

Con l’entrata in vigore della V direttiva antiriciclaggio, gruppi bancari, finanziari e assicurativi sono diventati destinatari dell’obbligo di adottare un sistema di cooperazione internazionale quanto più fluido possibile per combattere al meglio antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo; per questo anche l’autorità di vigilanza ha visto incrementati e ampliati i propri poteri nello svolgimento delle loro funzioni.

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